涉案金額達143億！湖北特大地下錢(qián)莊案告破 境內外勾結、作案手法隱蔽
圖源：麻城市人民法院
近日，外匯管理部門(mén)與公安機關(guān)在湖北聯(lián)合破獲一起特大地下錢(qián)莊案件。該案涉案金額達143億元，涉案人員遍布全國25個(gè)省，是一起集境內外勾結、地下錢(qián)莊，以及上游犯罪相互交織的復合型案件。
2019年8月，外匯管理部門(mén)移送給湖北麻城公安的有關(guān)線(xiàn)索顯示，麻城某人力資源有限公司疑似為地下錢(qián)莊，涉嫌非法買(mǎi)賣(mài)外匯。在收到線(xiàn)索后，公安機關(guān)立即對相關(guān)公司開(kāi)展了排查。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的蹲守和摸排，民警發(fā)現該公司打著(zhù)人力資源服務(wù)的幌子，背地里卻從事居中撮合外匯交易的業(yè)務(wù)，一條涉嫌非法買(mǎi)賣(mài)外匯的犯罪鏈條，也逐漸浮出水面。
據麻城公安官微，涉案公司名為薪精誠人力資源公司，門(mén)店開(kāi)在麻城本地的一個(gè)鬧市區，但平常卻少有人出入，不僅與人力資源公司正常的業(yè)務(wù)模式存在很大反差，與公司交易賬戶(hù)里的流水也明顯不符。
湖北省麻城市公安局經(jīng)偵大隊副大隊長(cháng)陳包表示：“我們接到國家外匯管理局湖北省分局的日常監測線(xiàn)索，發(fā)現湖北麻城本地有一家人力資源公司，名下賬戶(hù)及公司負責人的相關(guān)個(gè)人賬戶(hù)，每天的業(yè)務(wù)量很大，銀行流水的日均交易額達到兩百多萬(wàn)，賬戶(hù)資金總額達到四億多元?！贝送?，他還介紹，正常的人力資源公司是做勞務(wù)中介、勞務(wù)分包等相關(guān)業(yè)務(wù)的，必須有很多人到店面去，但涉案公司雖處于鬧市區，但平常沒(méi)有什么人出入。
天眼查資料顯示，湖北薪精誠人力資源有限公司成立于2020年4月，注冊資本1000萬(wàn)元，主營(yíng)職業(yè)技能服務(wù)、企業(yè)管理人才服務(wù)、其他人力資源服務(wù)等，公司法人和大股東皆為包亞紅。今年7月6日，該公司已被麻城市市場(chǎng)監督管理局列入異常經(jīng)營(yíng)名錄。
國家外匯管理局管理檢查司副司長(cháng)肖勝表示，地下錢(qián)莊是一種非法的金融組織，助長(cháng)貪腐、走私、販毒、賭博、騙稅、詐騙等多類(lèi)犯罪，從以往檢查的情況看，確實(shí)也成為各類(lèi)犯罪分子跨境轉移贓款、隱瞞違法所得、逃避監管和法律制裁的洗錢(qián)工具和資金通道，“2020年以來(lái)，外匯局配合公安機關(guān)破獲地下錢(qián)莊案件150余起，查處交易對手案件3000余起，行政罰款超8億元人民幣?！?/p>
主犯聘請親友組建網(wǎng)點(diǎn)
案件信息顯示，涉案公司是由境外一公司實(shí)際控制，再在境內的多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際操作。案件的主犯徐某為境外涉案公司在國內的總代理人，他聘請自己的親屬、朋友在國內組建了很多的網(wǎng)點(diǎn)，專(zhuān)門(mén)從事非法經(jīng)營(yíng)外匯的犯罪活動(dòng)。
據麻城市人民法院官網(wǎng)，6月16日，麻城市法院依法公開(kāi)開(kāi)庭審理了這起特大非法買(mǎi)賣(mài)外匯案件。官方信息顯示，徐某、秦某等14人未經(jīng)國家外匯管理部門(mén)許可，在國內多地設立網(wǎng)點(diǎn)公司，以境內外“對敲”的方式進(jìn)行資金跨境兌付，從中賺取匯率差價(jià)或手續費，三年多時(shí)間接收買(mǎi)匯人打入款項共計70.89余億元，向賣(mài)匯人打出外匯款項67.7余億元。
在法庭上，公訴人指控，2017年至2020年4月期間，被告人徐某聽(tīng)從雇主新加坡長(cháng)城私人匯款有限公司的安排，未經(jīng)國家外匯管理部門(mén)許可，先后在湖南安鄉縣、湖北麻城市、廣西桂林市、廣東廣州市及貴州貞豐縣設立網(wǎng)點(diǎn)公司，安排被告人秦某、包某等13人，在各網(wǎng)點(diǎn)協(xié)助長(cháng)城私人匯款有限公司以“對敲”的方式進(jìn)行資金跨境兌付，從中非法獲利。境內網(wǎng)點(diǎn)接收買(mǎi)匯人打入款項共計70.89余億元，向賣(mài)匯人打出外匯款項67.7余億元，擾亂金融市場(chǎng)秩序，情節特別嚴重，其犯罪事實(shí)清楚，證據確鑿充分，應當以非法經(jīng)營(yíng)罪追究刑事責任。
據該案的審判長(cháng)介紹，該案以“對敲”的方式進(jìn)行資金跨境兌付模式為，長(cháng)城私人匯款有限公司接收賣(mài)匯客戶(hù)外幣后，指令境內網(wǎng)點(diǎn)向賣(mài)匯客戶(hù)指定的國內賬戶(hù)匯入人民幣；境內網(wǎng)點(diǎn)接收買(mǎi)匯客戶(hù)的人民幣后，長(cháng)城公司直接將外幣打入買(mǎi)匯客戶(hù)指定的國外賬戶(hù)，從而實(shí)現外匯和人民幣的貨幣價(jià)值轉換，并從中非法獲利，該案涉案非法經(jīng)營(yíng)數額巨大，作案手法新穎。
這種買(mǎi)賣(mài)外匯的行為，也使得資金能夠實(shí)現跨國（境）兌付，是一種典型的變相買(mǎi)賣(mài)外匯行為。這種模式下，犯罪嫌疑人作案手法隱蔽，資金在境內、境外單向流動(dòng)，與傳統設立資金池的買(mǎi)賣(mài)外匯存在一定區別，偵查取證、審查起訴均存在較大難度。以“對敲”的方式進(jìn)行資金跨境兌付違反我國外匯管理制度，嚴重破壞金融秩序，導致巨額資本外流，對經(jīng)濟發(fā)展造成負面影響，具有嚴厲打擊的必要性和緊迫性。
涉案資金143億
在初步鎖定該公司存在重大犯罪嫌疑后，外匯管理部門(mén)與公安機關(guān)進(jìn)行聯(lián)合研判，鎖定犯罪證據。在研判中，辦案人員綜合運用外匯非現場(chǎng)檢查分析系統等方式，對涉案公司和主要負責人的相關(guān)賬目等數據進(jìn)行歸集、分析和研判，理清了資金的走向。
湖北省麻城市公安局經(jīng)偵大隊指導員萬(wàn)剛表示：“通過(guò)資金的研判，發(fā)現有作案嫌疑的人員，通過(guò)該人員的資金發(fā)散出來(lái)的涉案人員。我們通過(guò)這種研判發(fā)現關(guān)聯(lián)的賬戶(hù)有一千余個(gè)，包含的流水信息量達到兩千多萬(wàn)條?！?/p>
在對海量數據進(jìn)行分析后，辦案人員進(jìn)一步從中鎖定了犯罪證據。案件信息顯示，警方通過(guò)交易金額的規律性和交易時(shí)間的規律性判斷，案件的交易不是正常時(shí)間交易，或者是交易金額累計有數量上面的規律。最后，辦案人員通過(guò)相關(guān)規律，綜合研判涉案人員有非常大的作案嫌疑。同時(shí)，辦案人員判斷這是一起資金交易量大、團伙成員多、犯罪手法隱蔽的非法外匯買(mǎi)賣(mài)案件。為了將犯罪分子一舉抓獲，警方成立了多警種聯(lián)合作戰的專(zhuān)案組。
歷經(jīng)數月的偵查研判，在摸清了該犯罪團伙的組織架構、身份信息及活動(dòng)規律等信息后。麻城市公安局成立案件收網(wǎng)行動(dòng)指揮部，調集多路警力同時(shí)出動(dòng)，將本案的14名關(guān)鍵犯罪嫌疑人抓捕歸案。
民警在現場(chǎng)繳獲了犯罪嫌疑人使用的手機、電腦、銀行卡等一批作案工具，并及時(shí)固定了電腦服務(wù)器數據等電子證據。據統計，該案件涉案金額達143億元，涉案人員遍布全國25個(gè)省。2021年6月16日，麻城市人民法院開(kāi)庭審理本案，犯罪嫌疑人當庭認罪悔過(guò)，法院將擇日宣判。
對此，國家外匯管理局黃岡市中心支局副局長(cháng)蘭志賢也提醒廣大群眾，一定要通過(guò)合法、正規的金融渠道進(jìn)行跨境匯款、匯兌，“通過(guò)地下錢(qián)莊轉移資金，不但不受法律保護，而且可能面臨財產(chǎn)損失和法律風(fēng)險?！保?a href='/beijing/' target=_blank>北京時(shí)間財經(jīng) 吳珊）
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